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新闻 | 中美金融工作组举行第五次会议 中国人民银行行长潘功胜会见巴基斯坦金融监管局局长 扩大金融高水平开放,支持上海国际金融中心建设 中国当前货币政策立场及未来货币政策走向 中国人民银行召开保障性住房再贷款工作座谈会 更多 |
法律法规 | 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反恐怖主义法 金融机构反洗钱规定 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的指引 金融机构用户身份识别和用户身份资料保存管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告办法 反洗钱金融行动特别工作组《40条》提议 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资》提议 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、恐怖融资等问题的公约》 更多 |
文件 | The Rules for Anti-money Laundering Administrative Rules for the Reporting of Large Transactions Anti-Money Laundering Law of the People’s Republic of China China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) 更多 |
最新动态 | 中国反洗钱监测分析中心与阿塞拜疆共和国金融监测局签署合作协议 中国反洗钱监测分析中心2024年预算 中国反洗钱监测分析中心举办“虚拟资产反洗钱理论与技术”研讨会 中国反洗钱监测分析中心2022年度决算 中国反洗钱监测分析中心与香港警务处财富情报及调查科合作 中国反洗钱监测分析中心举办“人工智能技术在反洗钱领域的应用”研讨会 更多 |
国际动态 | FinCEN修改FBAR报告报送规则 FinCEN宣布针对某私人银行处以400万美元罚款 美发布针对曼哈顿和迈阿密地区房地产交易的“特定地区”反洗钱通知 FinCEN首次对虚拟货币交易商处以民事罚款 澳大利亚AUSTRAC近期对两企业处以罚款 FinCEN短期内下调特定地区现金交易报告起点至3000美元 当前国际恐怖融资特征分析 更多 |
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